Латвия выдала США обвиняемого в крупном мошенничестве

17 ноября 2019 09:01 Просмотров: 134 # Прокомментируй Печатная версия
Латвия выдала США обвиняемого в крупном мошенничестве

В октябре нынешнего года Госполиция Латвии по просьбе американских коллег задержала Александра Авергуна — риелтера и бизнесмена из Сан-Диего. В минувший четверг он был этапирован в Калифорнию.

Делом Авергуна (Alexander Avergoon) занимались сразу два американских федеральных ведомства — Налоговое управление (IRS) и ФБР, сообщает ведомство окружного прокурора США по Южной Калифорнии. Согласно подготовленному обвинению, Авергун организовал мошеннические схемы, в результате которых американские инвесторы потеряли более 12 миллионов долларов.

Издание San Diego Tribune  сообщает, что Авергуну 43 года. Беглый поиск, произведенный Rus.Lsm.lv, показал, что человек с именем Alexsander Avergoon (отличие в одну букву) в 2006 году окончил Университет Калифорнии. Впоследствии как минимум одна из компаний под руководством человека по имени Alexander Avergoon предлагала свои услуги русскоязычным клиентам. В ранее рассматривавшемся в суде иске против Alexander Avergoon истцами выступили люди с именами, позволяющими предположить пост-советское происхождение. 

Используя свои связи и репутацию агента по продаже недвижимости, Авергун, согласно обвинению, вовлекал клиентов в фиктивные сделки по приобретению недвижимости, а также продавал им права взыскания по фиктивным займам.

Первая схема была начала еще в 2010-м, указывает ведомство федерального прокурора. Авергун предлагал своим жертвам участие в приобретении многоквартирных жилых комплексов или офисных зданий, обещая ежемесячные дивиденды, которые образуются из дохода от аренды. Инвесторам также предлагалась доля от выручки, которая должна была образоваться после итоговой продажи объектов. В реальности же никакие здания не приобретались, деньги инвесторов расходовались обвиняемым по его собственному усмотрению. Для поддержания доверия вовлеченных в схему Авергун, однако, годами производил ежемесячные выплаты, утверждая, что это доходы от сдачи недвижимости внаем, пишет ведомство окружного прокурора.

Вторая схема была запущена отдельно от первой. Авергун предлагал доход в 8-20 процентов от краткосрочных займов владельцам домов, представляя себя посредником между ними и инвесторами. В реальности же, согласно обвинению, владельцы не работали с Авергуном, не соглашались брать в долг у инвесторов и не подписывали договоров о займах, которые Авергун показывал вкладчикам. Эти документы подделывались, а деньги Авергун направлял на собственные нужды.

«Авергун задействовал сложную систему мошеннических трастовых сделок, поддельных подписей, фиктивных налоговых документов и «витринных» компаний», — заявил специальный агент IRS Райан Корнер.

«Преступники могут бежать, но мы будем работать с нашими партнерами из правоохранительных структур по всему миру, чтобы преступников настигло правосудие», — подчеркнул, в свою очередь, федеральный прокурор Роберт Брюэр. Правоохранительные органы США особо благодарят партнеров из Латвии, в частности — Государственную полицию, проделавшую «исключительную работу», результатом которой стало возвращение Авергуна в США.

Если суд признает обвинения против Александра Авергуна доказанными, тому грозят долгие годы заключения: до 20 лет за каждый эпизод мошенничества, до 20 лет за каждый эпизод отмывки денег, до 10 лет за каждый эпизод отмывки более чем 10 тыс. долларов и 2 года за использование личных данных других лиц («похищение личности»), сообщает службы федерального прокурора. 

Пока Авергун считается задержанным, поскольку существует риск его бегства. Решение о мере пресечения суду предстоит принять во вторник, 19 ноября.

Тэги: криминал мошенничество мошенник недвижимость
Если Вы заметили ошибку, сообщите о ней, пожалуйста, редактору сайта

Комментарии:



загрузка...

Присоединяйся!

#

Новости партнеров

Видео

Все видео



Теперь IT стартапы могут получить прототип продукта бесплатно!

Новый сухпай казахских военных: как они это едят?

TOP-10 недорогих и самых надежных автомобилей

Фото

Все фото



Онлайн-конструктор FormDesigner.ru усовершенствовал форму онлайн-записи

10 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционе в 2019 году

Нижегородская компания выпустила новую спецтехнику на базе Урал-Next, ГАЗон-Next и Садко-Next

Анекдот дня

У одного пожилого человека была ферма. На ее задворках был небольшой бассейн, около которого росли яблони. Однажды вечером, старик решил пройтись до пруда. С собой он захватил ведро, чтобы нарвать яблок.
Подойдя к пруду, он услышал веселый смех. А затем увидел несколько девушек, купавшихся в его бассейне. Увидев его, они зашли в воду по горло. Одна из девушек крикнула фермеру: Мы не выйдем из пруда, пока ты не уйдешь!
Старик нахмурился. Я пришел сюда не для того, чтобы смотреть как вы здесь плаваете голыми . Подняв ведро, он продолжил: Я просто пришел сюда покормить крокодила...
Мораль: Старики тоже могут быстро соображать.

Все анекдоты

Что ещё почитать

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ