Вашингтон продолжает искать тайные счета американцев в зарубежных банках

8 марта 2013 12:52 Просмотров: 646 # Прокомментируй Печатная версия
Вашингтон продолжает искать тайные счета американцев в зарубежных банках

«Мы идем за вами!» — именно это американские власти дают понять тем, кто прячет свои деньги от налогов, храня их на зарубежных счетах.

За последние четыре года налоговым органам США удалось собрать $5,5 млрд не уплаченных своевременно налогов и штрафов. Еще примерно столько же, по оценкам юристов, может быть собрано по итогам расследований, которые ведутся в настоящий момент и касаются счетов в банках Швейцарии, Индии, Израиля, Гонконга, Сингапура и других стран.

В уклонении от уплаты налогов уже признались 38 000 американских граждан, ожидается, что в ближайшее время сознавшихся станет гораздо больше. Показания тех, кто признался в налоговых нарушениях, снабжают следователей информацией о способах ухода от налогов и придают новый импульс будущим расследованиям.

«Власти не намерены прекращать безжалостное преследование тех богатых американцев, кто избегает налогов, используя зарубежные счета. И со временем количество возможностей для этого у налоговых органов будет только расти», — говорит Марк Мэтьюс, бывший начальник отдела расследований американской налоговой службы(IRS), а ныне юрист в фирме Caplin & Drysdale.

Представители Минюста США и IRS отказались комментировать текущие расследования, но подтвердили, что продолжают кампанию против тех, кто нарушает налоговое законодательство США.

Соглашение с UBS, заключенное в 2009 г., впервые приоткрыло завесу швейцарской банковской тайны. Чтобы избежать уголовного преследования, банк заплатил $780 млн и передал властям США список из 4500 американцев, имевших тайные счета в UBS. После этого IRS запустило программу частичной амнистии, чтобы побудить граждан«выйти из тени».

В понедельник федеральный суд в Нью-Йорке приговорил к штрафу в размере $74 млн старейший швейцарский банк Wegelin, признавшийся в содействии американским гражданам в уклонении от налогов.

Барбара Каплан, юрист в Greenberg Traurig, говорит, что приговор в отношении Wegelin является сигналом для других зарубежных банков, что власти США будут бороться с нарушителями налогового законодательства, даже если у них нет представительств в США.

Теперь внимание налоговых органов США приковано к другим банкам в Швейцарии и других странах. Среди них как крупнейшие международные банки, так и небольшие организации, специализирующиеся на открытии зарубежных счетов обладателям двойного гражданства, говорят юристы, представляющие интересы владельцев таких счетов.

Брайан Скарлатос, партнер юридической фирмы Оstelanetz & Fink, представлявший интересы более 1000 владельцев зарубежных счетов, говорит, что власти США ведут проверку в отношении британского HSBC, предположительно открывавшего тайные счета в Индии богатым американцам индийского происхождения. Представитель HSBC заявил, что банк«не содействует уклонению от уплаты налогов и в полной мере поддерживает усилия США», а также оказывает властям США содействие в расследованиях, касающихся счетов в Индии и Швейцарии.

Credit Suisse подтвердил, что получал повестки в суд и запросы информации от американских властей, но отказался от дальнейших комментариев.

Представитель швейцарского Julius Baer заявил, что банк не является объектом какого-либо расследования со стороны США, но «находится в тесном контакте» и «ведет конструктивные переговоры» с американскими властями, результатом которых, вероятно, может стать уплата штрафа.

В прошлом году прокуратура США предъявила обвинения трем американо-израильским налоговым консультантам в содействии клиентам в сокрытии средств на счетах в двух неназванных израильских банках. Это свидетельствует о росте интереса американских налоговиков к банкам Израиля, полагают юристы.

Несколько израильских банков недавно попросили своих клиентов, имеющих гражданство США или грин-карту, предоставить банку ИНН или номер социального страхования.

В 2014 г. в США вступает в силу закон о налогообложении зарубежных счетов(FATCA). Присоединившиеся к FATCA зарубежные банки должны будут предоставлять IRS информацию о владельцах счетов, являющихся американскими налоговыми резидентами. Подписать соглашение о присоединении к FATCA могут как отдельные кредитные организации, так и страны. При переводах на счета американских резидентов в банках, не являющихся участниками FATCA, например, дивидендов, американские фирмы, фонды и банки должны будут удерживать 30% от суммы платежа. В настоящее время, по данным Tax Analysts, 9 стран подписали или предварительно одобрили подписание соглашения о присоединении к FATCA, еще 40 находятся в процессе переговоров.

Многие юристы полагают, что к соглашению FATCA вряд ли присоединится Китай(а с ним и Гонконг). Также маловероятно, что США будут взимать 30% налога с переводов в китайские и гонконгские банки.«Это скорее политический, чем налоговый вопрос», — говорит Роберт Гоулдер, юрист в Tax Analysts. Представитель Минфина США заявил, что переговоры с Китаем«ведутся и будут продолжены».

Перевела Надежда Дмитриенко

Тэги: Вашингтон счет банк надзор
Если Вы заметили ошибку, сообщите о ней, пожалуйста, редактору сайта

Комментарии:



загрузка...

Присоединяйся!

#

Новости партнеров

Видео

Все видео



Бизнес-инвестор Руслан Сухий о недвижимости миллиардера Оскара Хартманна

PlayStation устроила сразу несколько распродаж отличных игр

Супермост Филатова открыт досрочно!!!

Фото

Все фото



5ая международная логистическая конференция АСЕХ прошла на волнах Балтийского моря

Indian представил новые мотоциклы Scout Bobber20 и Scout 100th Anniversary

Бренды «Чернігівське» и «Село і люди» поддержали третий забег Legion Run Kyiv 2019

Анекдот дня

- Математику только зачем учить надо, что она ум в порядок приводит
(Ломоносов)
- Математика - гимнастика ума (Суворов)
- Наука математика - царица всех наук (Гаусс)
- Высшая математика убивает креативность
(Фурсенко, министр образования и науки РФ)
+++++
Первые трое думали о воспитании людей, а последний - о воспитании дебилов, каждый воспроизводит себе подобных.

Все анекдоты

Что ещё почитать

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ